elbgenfrdeitrorusrtr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Α.Ε»
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
Μητρ.Καβάλας Χρυσοστόμου 4
Α.Φ.Μ 090028816 Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΜΗ 20495230000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της α.ε « Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας Α.Ε»

 

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία» που εδρεύει στην Καβάλα, σε τακτική γενική συνέλευση την εικοστή πρώτη (21η) Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης

1/1/2012μέχρι 31/12/2012 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σ’ αυτές .

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 μέχρι

31/12/2012

3. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για

την τρέχουσα χρήση 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και καθορισμός της

αμοιβής του.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόντα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από 08.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν τις 12.00 μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει από την διαπίστωση της απαρτίας.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία την 21-6-2013, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την 5η Ιουλίου 2013, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.


Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 5ηςΙουλίου 2013

 

ΚΑΒΑΛΑ 27- 5- 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τελευταία Νέα

  • 1